LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

(ÁREA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL)

JUSTIFICACIÓN

La creciente sofisticación, transnacionalización y adaptabilidad de las redes de crimen organizado representa una de las mayores amenazas contemporáneas a la seguridad interna, la gobernabilidad y el desarrollo sostenible del Estado. El crimen organizado ya no opera como estructuras jerárquicas clásicas, sino como redes dinámicas, híbridas y resilientes, integradas en sectores legítimos de la economía, con capacidad de corrupción sistémica e infiltración institucional.

Este curso responde a la necesidad estratégica de formar oficiales y personal técnico superior capaz de:

-       Identificar y desarticular estructuras ilícitas mediante análisis estructural y de inteligencia

-       Coordinar operaciones interinstitucionales bajo marcos legales y éticos rigurosos.

COMPETENCIAS

-       Identificación precisa de las características estructurales y operativas de las principales modalidades del crimen organizado (tráfico ilícito, extorsión sistémica, lavado de activos, ciberdelincuencia organizada, minería ilegal, etc.).

-       Capacidad para construir mapas de actores, flujos financieros, logísticos y comunicacionales en redes criminales.

-       Evaluación crítica de operativos reales desde la óptica ética y de eficacia operacional.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, los estudiantes serán capaces de:

1.     Comprender los principales modus operandi del crimen organizado en el contexto regional y nacional (🇲🇽, 🇨🇴, 🇵🇪, 🇧🇴, 🇨🇱, etc.), incluyendo su evolución táctica y uso de tecnologías.

2.     Analizar críticamente, desde una perspectiva institucional y multidisciplinaria, casos reales que hayan impactado la seguridad nacional, la economía o la cohesión social.

3.     Fomentar el espíritu crítico y la responsabilidad ética, reforzando el compromiso con los valores institucionales, la transparencia operativa y la rendición de cuentas ante la sociedad y el Estado de Derecho.

CONTENIDOS PRINCIPALES

Módulo I — Fundamentos Conceptuales y Tipologías

·            Definición jurídica y operativa del crimen organizado

·            Tipologías: redes jerárquicas

·            Actores: grupos narcotraficantes, bandas criminales, redes de trata, cibercrimen organizado.

·            Comparación: diferencias entre crimen organizado, terrorismo y delincuencia común.

Módulo II — Análisis Estratégico y Operativo

·            Identificación de puntos críticos de vulnerabilidad en redes criminales.

·            Modalidades operativas:

o    Tráfico ilícito (drogas, armas, fauna, personas)

o    Lavado de activos y triangulación financiera

o    Extorsión sistémica y control territorial

o    Ciberdelincuencia organizada

·            Marco legal nacional e internacional para operativos contra CO.

Módulo III — Estudio de Caso y Simulación Operativa (Práctico)

·            Caso integrador: “Operación Escudo Norte” — despliegue multinivel contra una red de tráfico de precursores químicos con lavado en el sector minero.

·            Trabajo colaborativo: equipos con roles predefinidos (Inteligencia, Operaciones, Legal, Comunicaciones).

·            Elaboración colectiva de:

o    Mapa de actores y flujos

o    Plan de acción coordinado (con cronograma y recursos)

o    Informe de riesgos éticos y legales

Presentación ante panel evaluador